По словам двух источников из финансового сектора, Ливан был включен в серый список стран, подлежащих специальной проверке Финансовой деятельностью группой (FATF).
Проверка подтвердила серьезные нарушения в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как отмечается, удаление страны с серого списка займет продолжительное время.
"Ливан стоит на грани экономического коллапса, и включение его в список FATF лишь усугубит кризис", - указал один из источников.
В ответ на это в министерстве финансов Ливана было заявлено, что правительство предпринимает все необходимые действия для улучшения ситуации и выполнения международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
